公司拟正在子公司申请银行授信额度及贷款时为其供给响应，估计2026年度公司对归并报表范畴内子公司额度不跨越人平易近币17。23015亿元。

　　公司高度注沉控股股东、现实节制人及董高“环节少数”的职责履行取风险防控，明白岗亭职责鸿沟，督促其勤奋履职；要求相关从体恪守律例、章程及监管，规范联系关系买卖、股份减持等行为。公司常态化开展履职培训，全年组织“环节少数”加入法令律例、监管政策、ESG 等专题培训，拓宽培训维度，提拔其合规认识、履本能机能力取风险防控认识。同时，公司完美监视束缚取义务逃查机制，通过董事会审计委员会、内部审计、投资者度监视规范履职。2026 年，公司将持续强化“环节少数”办理。

　　公司完美国内营销收集结构，新增区域经销商取办事网点，提拔市场笼盖广度取深度。聚焦物流仓储、电气机械、食物饮料、电子商务、汽车制制等焦点使用范畴，奉行“产物 + 办事”一体化处理方案，满脚客户个性化需求。同时，公司加强取国内大型物流企业、制制企业的计谋合做，成立持久不变的合做关系，提拔客户粘性取市场份额。2025 年，公司国内市场营收连结不变增加，2026 年将进一步挖掘国内市场潜力，特别是部地域取新兴财产市场需求，实现国内市场稳步扩张。

　　公司以智能化、绿色化、全球化为产物立异从轴，持续加大研发投入，沉点支撑新能源手艺、人工智能使用、智能节制等环节范畴。公司扩大研发团队规模，积极引进高端研发人才，全面提拔研发团队专业素养取立异能力。依托现有的科研平台，公司持续深化取高校及科研机构的产学研合做，共建结合研发核心，加快科技。2025 年，研发投入的持续加码为手艺立异供给了无力保障。2026 年，公司将进一步优化研发资本设置装备摆设，提拔研发效率取立异产出程度，夯实手艺领先劣势。

　　注：结余募集资金金额=募集资金许诺利用金额+利钱、收益扣除手续费后的净额-募集资金现实利用金额！

　　截至本通知布告披露日，公司及其控股子公司对外总额7。04亿元，占公司比来一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的比例为14。55%？。

　　同日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》（同意3票、否决0票、弃权0票）。

　　连系目前募集资金投资项目标现实进展环境，正在募集资金投资项目实施从体、实施体例、募集资金投资用处及投资规模不发生变动的前提下，公司拟对募投项目“摩弗智能（安吉）研究院项目”达到估计可利用形态日期进行调整，具体如下。

　　此中：公司对控股子公司供给的金额4。06亿元，占公司比来一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的比例为8。39%。

　　应回避表决的联系关系股东名称：何金辉、安吉中力恒之控股无限公司、安吉中前移投资合股企业（无限合股）、安吉中搬云投资合股企业（无限合股）、安吉中均衡企业办理征询合股企业（无限合股）、林德（中国）叉车无限公司。

　　公司第二届董事会第十七次会议于2025年12月12日审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》（同意4票、否决0票、弃权0票，公司3名联系关系董事依法回避表决）。

　　小我股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人停业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证打点登记手续。异地股东能够用或传实体例登记。

　　范畴包罗但不限于申请融资营业发生的融资类（短期流动资金告贷、中持久告贷、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、应收账款保理、单据贴现、保函、信用证、典质贷款等）以及日常运营发生的履约类。品种包罗一般、连带义务等。无效期从2026年1月1日起一年内无效，本次不存正在反。

　　本次延期后，公司估计将于2026年12月完成残剩募集资金投入，并使项目达到预定可利用形态。公司拟采纳如下办法以保障募集资金投资项目延期后可以或许按期完成？。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的通知布告》（通知布告编号：2025-055）。

　　运营范畴：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；金属切割及焊接设备制制；金属布局制制；物料搬运配备制制；金属加工机械制制；智能仓储配备发卖；物料搬运配备发卖；机械设备发卖；机械电气设备发卖；电气设备发卖；电子产物发卖；包拆公用设备发卖；公用设备发卖；塑料成品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；五金产物零售；仪器仪表发卖；特种设备发卖；润滑油发卖；电气设备补缀；通用设备补缀；仪器仪表补缀；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；电子、机械设备（不含特种设备）；通俗机械设备安拆办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消息手艺征询办事；货色进出口；电动汽车充电根本设备运营；集中式快速充电坐；灵活车充电发卖；再生资本收受接管（除出产性废旧金属）；再生资本发卖；再生资本加工；资本再生操纵手艺研发；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　上述事项曾经公司于2025年12月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的通知布告》（通知布告编号：2025-057）。

　　同时，公司连系 2025 年产能操纵环境，进一步推进智能制制扩建取手艺，引入从动化拆卸线、智能检测设备等先辈出产设备，优化出产线结构，提拔产能操纵效率取产质量量不变性。沉点保障数智物流设备、高端电动叉车等产物的产能供给，满脚市场多元化需求。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司第二届董事会董事第四次会议于2025年12月12日审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》（同意3票、否决0票、弃权0票）。

　　公司将募投项目延期仅涉及该项目达到预定可利用形态日期的变化，不涉及募集资金投资用处、募投项目投资总额、实施从体、实施体例的变动，不存正在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东好处的景象，不会对公司一般运营发生严沉晦气影响，合适公司的全体成长规划及股东的久远好处，合适《上市公司募集资金监管法则》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等法令律例、规范性文件的。公司后续将及时关心该募投项目标进度环境，确保无效利用募集资金，并积极推进落实募投项目标后续实施。

　　本项目新建研究院的方针是充实阐扬公司的手艺、人才等资本劣势，以研究院为平台开展手艺开辟和立异工做，鞭策科技推广和财产化；引进并使用先辈手艺和设备，操纵各类形式的培训提高公司手艺人员的程度，提拔公司的手艺立异能力和手艺开辟能力。

　　运营范畴：一般项目：物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；智能物料搬运配备发卖；塑料成品制制；塑料成品发卖；智能仓储配备发卖；塑料包拆箱及容器制制；机械设备研发；汽车零部件及配件制制；租赁办事（不含许可类租赁办事）；仓储设备租赁办事；新材料手艺研发；五金产物研发；汽车零部件研发；特种设备发卖；特种设备出租；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　林德叉车间接持有公司3。96%的股份，公司董事Quek Ching Pong系林德叉车的董事长、总司理，并正在林德叉车所属集团企业担任董事等职务，林德叉车及其所属集团企业为公司的联系关系法人。

　　运营范畴：出产运营机械人及从动化配备、从动叉车、传感器、机械视觉产物、信号处置产物（不含地面领受设备及环节件），并处置上述产物及计较机节制软件及系统产物的研发、批发、进出口及相关配套营业（不涉及国营商业办理商品，涉及配额、许可证办理及其它专项办理的商品，按国度相关打点申请）；供给上述产物的售后办事及手艺征询，让渡自行研发的手艺。以上运营范畴不含国度实施准入出格办理办法的项目，涉及存案许可天分的需取得相关证件后方可运营。

　　运营范畴：一般项目：物业办理；非栖身房地产租赁；增材制制配备制制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　为进一步提高募集资金利用效率，公司拟将募投项目结项后的结余募集资金永世弥补流动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准），针对募投项目尚需领取的合同尾款、质保金等款子，公司将通过自有资金进行领取。正在结余募集资金永世弥补流动资金后，公司将登记募集资金相关专户。募集资金相关专户登记后，公司、子公司、保荐人取开户银行已签订的募集资金监管和谈随之终止。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业机械人制制；工业从动节制系统安拆制制；智能根本制制配备制制；智能节制系统集成；智能机械人的研发；智能根本制制配备发卖；智能仓储配备发卖；工业机械人发卖；智能机械人发卖；人工智能硬件发卖；软件开辟；人工智能使用软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；消息系统运转办事；软件发卖；工业机械人安拆、凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　保荐机构对中力股份本次初次公开辟行部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的事项无。

　　● 日常联系关系买卖对上市公司的影响：本次联系关系买卖属于浙江中力机械股份无限公司（以下简称“公司”）一般的营业勾当，合适公司及各子公司出产运营和持续成长的需要，合适公开、公允、的准绳，不会损害公司和股东的好处。公司不会因上述买卖春联系关系方构成依赖，也不会对公司的性形成晦气影响。

　　注2：“2025年1-10月现实发生金额”未经审计，最终数据以经审计确认后的数据为准，下同。

　　公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期是基于募集资金投资项目标现实进展和公司出产运营环境做出的审慎决策，合适公司成长规划及现实需要，有帮于提高募集资金利用效率，进一步提拔公司的焦点合作力和盈利能力，实现公司的持续不变成长。因而，董事会同意将部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期。本次部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的事项尚需提交公司股东会审议。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《关于公司估计2026年度向金融机构申请分析授信额度及对子公司供给的通知布告》（通知布告编号：2025-056）。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　（三）审议通过《关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的议案》。

　　公司正在电动叉车范畴深耕多年，了行业的成长及手艺变化径，对行业及产物有着深刻的理解取认识。别的，公司凭仗多年的运营经验，可及时按照将来市场需求变化调整出产的节拍及产物品类，快速顺应多变的行业合作。多年来对电动仓储搬运设备出产手艺的潜心研究、手艺工艺迭代以及灵敏的市场洞察力，使公司逐步博得市场承认，产物及办事也更切近市场需求。对产物及行业的深刻能力将鞭策本项目正在需求数据阐发等环节成功实施，能够让公司更及时、精确、高效地确定合适市场需求的研发标的目的。

　　杭州中力系公司控股股东安吉中力恒之控股无限公司的全资子公司，公司现实节制人何金辉担任杭州中力施行董事，何金辉的配头姚洲红担任杭州中力总司理。

　　蜂核科技系公司通过全资子公司浙江中力实桥企业办理无限公司持股10%的参股公司，2025年6月20日完成出资实缴及股东名册登记，公司现实节制人何金辉近亲属拟担任该公司董事。

　　具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网坐（）的《关于召开2025年第三次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2025-058）。

　　昌久智能配备系公司全资子公司浙江中力实桥企业办理无限公司持股20%的参股公司，公司董事、财政担任人汪时锋担任该公司董事。

　　公司严酷按照消息披露轨制持续规范消息披露工做，切实履行消息披露权利，自动拓展非强制消息的披露，确保消息披露及时、内容精确完整，保障全体投资者公允地获取公司消息，提拔消息披露的针对性取无效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。同时，做好消息披露前的保密及严沉事项的黑幕知恋人登记存案工做。2026 年，公司将进一步强化消息披露精细化办理，严酷落实消息披露审核流程，持续优化非强制消息披露内容系统，聚焦投资者关心的行业动态、营业进展等焦点消息，提拔消息披露的及时性、精确性和可读性。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；办公用品发卖；体育用品及器材批发；数控机床发卖；机械零件、零部件发卖；汽车粉饰用品发卖；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；物料搬运配备发卖；公用设备发卖；电子产物发卖；针纺织品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。以下限分支机构运营：一般项目：印刷公用设备制制；公用设备制制（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　注：浙江中力机械股份无限公司取柳晓宇、杭州渡恒企业办理合股企业（无限合股）签定《分歧步履人和谈》，合计股权比例58。00%，对杭州度能新能源无限公司构成节制！

　　2、国泰海通证券股份无限公司出具的《关于浙江中力机械股份无限公司关于部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期的核查看法》。

　　中智系公司控股子公司湖北中力数智新仓手艺无限公司持股40%的参股公司，公司现实节制人何金辉担任该公司董事。

　　上述议案曾经公司第二届董事会第十七次会议审核通过，具体内容详见公司同日登载于《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）的通知布告。

　　截至2025年10月31日，公司联系关系采购商品或接管劳务发生7，283。92万元，联系关系发卖商品或供给劳务发生37，259。30万元，联系关系租赁发生259。48万元，其他买卖发生5，000。00万元，共49，802。70万元，详见下表。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　注1：按照公司取柳晓宇、杭州渡恒企业办理合股企业（无限合股）签定的《分歧步履人》和谈，由公司合计节制的股权比例为 58。00%，对杭州度能新能源无限公司构成节制。

　　公司加快推进“出产当地化、市场全球化、办事属地化”计谋落地，依托泰国工场、美国 BIG JOE 品牌及欧洲、东南亚子公司，建立多元化全球营销办事系统。完美海外出产扶植取运营，优化出产流程，实现产物当地出产、当地发卖、当地办事，降低商业壁垒影响取物流成本，提拔全球市场响应效率。2025 年，公司海外市场营业稳步推进，2026 年将进一步加大海外市场开辟力度，沉点拓展欧洲、东南亚、等焦点市场，正在巩固现有客户的根本上，积极开辟新兴市场取优良大客户，争取提拔海外市场营收占比。

　　按照中国证券监视办理委员会《关于同意浙江中力机械股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可[2024]230号），公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）6，100。00万股，刊行价钱20。32元/股，募集资金总额为123，952。00万元，扣除刊行费用11，270。05万元（不含）后，募集资金净额为112，681。95万元。上述募集资金已于2024年12月19日全数到位，立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司募集资金的资金到位环境进行审验，出具了《验资演讲》（信会师报字[2024]第ZF11177号）。公司已按对募集资金进行了专户存储，并取保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。具体环境详见公司于2024年12月23日披露于上海证券买卖所网坐（）的《浙江中力机械股份无限公司初次公开辟行股票从板上市通知布告书》。

　　公司积极拥抱数字化转型，优化线上营销渠道，通过电商平台、社交、数字化营销东西等多种体例，拓展营销触达范畴，提拔品牌度取市场推广效率。奉行“以租代售”“租售并举”等多元化营销模式，顺应市场需求变化，推进产物发卖。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　公司手艺研发取产物迭代协同推进，正在新能源手艺范畴沉点聚焦锂电等标的目的，持续优化锂电池叉车机能，出力提拔电池能量密度、充电效率取续航能力。公司加速高压锂电、柴电夹杂动力等前沿手艺的研发历程，推出一系列绿色环保、高效节能的新能源产物，积极响应市场对低碳搬运配备的火急需求。正在智能化手艺方面，公司将沉点推进具身智能机械人、无人物流系统等环节手艺的研发，深度融合视觉识别、径规划、人机协做等先辈人工智能手艺，冲破自从整车节制器（VCU）、智能系统等焦点手艺瓶颈。拓展其正在智能仓储、聪慧物流等多元化场景中的使用能力，显著提拔产物适配度取市场所作力。

　　为深切贯彻党的二十大和地方金融工做会议，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行“以投资者为本”的上市公司成长，切实提拔公司运营质效、管理程度和投资价值，投资者特别是中小投资者权益，推进公司取本钱市场高质量协同成长。浙江中力机械股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身成长现实，制定 2026 年度“提质增效沉报答”步履方案。苦守“让人类搬运更简单、更绿色”的，以市场需求为导向，持续深化产物矩阵扶植。沉点聚焦电动叉车、智能仓储设备、物流搬运机械人等焦点产物，加大中高端产物研发取市场推广力度，进一步扩大市场份额。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　当前，公司成长计谋清晰，财产结构具有前瞻性。2026 年，公司将持续提拔合作力和盈利能力，深化财产整合取协同成长，全面提拔运营效率，为持久计谋方针的实现建牢保障。

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态立异园10幢1层1013室W区-524！

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；集成电设想；消息系统集成办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机软硬件及辅帮设备批发；机械设备发卖；通信设备发卖；电子产物发卖；模具发卖；仪器仪表发卖；智能机械人的研发；智能机械人发卖；工业机械人发卖；办事消费机械人发卖；软件开辟；人工智能使用软件开辟；软件发卖；人工智能根本软件开辟；货色进出口；手艺进出口；机械设备租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金的法式、合规，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关，不存正在改变或变相改变募集资金用处的景象。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　公司健全投资者沟通机制，制定《消息披露办理轨制》《投资者关系办理轨制》，建立“线上 + 线下”“按期 + 不按期”的多元化沟通系统。按期召开年度、半年度、三季度业绩申明会及严沉事项专项申明会，公司董事长、总司理、财政总监、董事会秘书等焦点办理人员亲身出席，取投资者深切交换公司运营情况、计谋规划、研发进展、市场拓展等热点问题；通过上证 e 互动平台、投资者热线、公开邮箱等线上渠道，及时回应投资者关心、解答疑问，投资者沟通答复及时率100%；组织“走进上市公司”勾当，邀请投资者实地参不雅出产、研发核心，加强投资者对公司的曲不雅认知取信赖度。2026 年，公司将持续深化多元化投资者沟通系统扶植，丰硕业绩申明会、投资者等勾当形式，优化线上渠道响应机制，确保征询答复及时率不变。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　为补齐财产链短板、提拔分析实力，公司环绕财产链上下逛环节环节，聚焦智能物流系统集成、焦点零部件研发等沉点范畴开展优良项目调研，通过财产并购、计谋合做等体例整合优良资本，强化财产链上下逛企业协同联动，建立劣势互补、互利共赢的财产生态，配合抵御市场风险，实现高质量可持续成长。

　　公司全面梳理并完美《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》等管理轨制，确保公司管理有章可循、规范运做。优化“三会一层”运做机制，明白各层级职责权限，切实保障股东特别是中小股东的参取权、表决权取知情权。严酷落实董事轨制要求，提拔董事专业布景笼盖度，充实阐扬董事正在计谋决策、风险管控、联系关系买卖监视等方面的专业感化。加强董事会各特地委员会扶植，提拔董事会决策的科学性取专业性。

　　● 本次结项的募投项目名称：“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机械人制制项目（一期）”、“湖北中力机械无限公司电动叉车总拆出产线一期项目”、“湖北中力锻制无限公司电动叉车零部件锻制一期项目”。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　上述联系关系方均为依法设立且一般运营的从体，资产欠债情况优良，具备履约能力，公司将加强取相关方买卖的合同办理，确保联系关系方切实履行合同商定内容。

　　正在募集资金投资项目实施过程中，公司严酷恪守募集资金利用的相关。正在确保不影响募集资金投资项目扶植和资金平安的前提下，通过集中采购、供应商比价构和及供应链办理优化等办法，进一步压缩了设备购买、安拆调试及配套工程等环节的收入，使得项目现实投入金额低于原可行性研究演讲中的投资估算；公司利用部门闲置募集资金进行现金办理获得了必然的投资收益，以及募集资金正在存放期间也发生了必然的银行利钱收入。此外，募投项目部门合同的尾款、质保金等款子的领取周期相对较长，公司尚未利用募集资金领取。

　　次要办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街1号阿里巴巴数字生态立异园10幢1层1013室W区-524。

　　（二）审议通过《关于公司估计2026年度向金融机构申请分析授信额度及对子公司供给的议案》。

　　2025年12月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司估计2026年度向金融机构申请分析授信额度及对子公司供给的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。

　　公司将募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金，是公司按照募集资金投资项目标现实进展和公司出产运营环境做出的审慎决策，有益于提高募集资金的利用效率，合适公司出产运营现实需要，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。

　　会议由董事长何金辉先生掌管，公司部门高级办理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决法式合适《中华人平易近国公司法》等相关法令、律例及《公司章程》的。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本项目本身不间接发生收入，本项目建成后，效益次要表现为公司全体研发实力和立异能力的大幅提高，有益于公司开辟新的产物和手艺，降低研发成本，提高公司的全体焦点合作力。本次项目延期是基于募集资金投入和项目扶植的现实进度所做出的调整，本次部门募投项目延期对项目标估计收益未发生严沉影响。

　　上述额度可正在各控股子公司之间调剂利用。具体调剂准绳如下：公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）供给的，可按照现实环境正在估计额度范畴内调剂利用。此中，调剂发生时资产欠债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产欠债率为70%以上的子公司处获得额度；正在额度生效期间内新设的子公司可正在上述估计额度范畴内调剂利用。

　　本次对子公司额度是为了获取金融机构授信，次要是为满脚公司部属子公司日常运营和成长的资金需求，其营业成功开展，提高运做效率，本次对象均为公司全资子公司，公司能节制其经停业务和各项资产，对象具有脚够的偿债能力，事项风险可控，不会对公司的一般运营和营业成长形成晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。

　　公司高度注沉前沿手艺的计谋储蓄取提前结构，亲近关心固态电池、无线充电、工业互联网等新兴手艺成长趋向，科学制定中持久手艺演进线图，持续巩固行业手艺领先地位。公司加强取财产链上下逛企业的协同合做，结合开展环节手艺攻关，合力冲破手艺瓶颈，抢占手艺制高点。

　　科钛机械人系公司持股16。875%的参股公司，公司现实节制人何金辉及其近亲属柳晓宇担任该公司董事。

　　公司本次估计添加的日常联系关系买卖次要为向联系关系方采办商品、产物及接管联系关系方供给的办事、向联系关系方发卖商品、产物及供给办事、向联系关系方承租房产、车辆，买卖价钱遵照公允准绳，并连系市场价钱进行协商确定。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　（2）加强对募投项目标办理，按期对项目进度进行监视，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成。

　　本次步履方案所涉及的公司规划、成长计谋等系非既成现实的前瞻性陈述，将来可能会遭到宏不雅政策调整、行业合作等要素的影响，存正在必然的不确定性，不形成公司对投资者的本色许诺，敬请投资者留意相关风险，隆重投资。

　　研究院的扶植合适公司高速成长的要求，可认为公司的可持续成长供给强大的手艺支持，处理当前公司成长面对的手艺“瓶颈”，培育和成立具有自从学问产权的手艺和产物系统，并带动我国相关行业的快速成长。研发核心建成之后，将加快公司电动叉车、锂电池手艺、智能搬运机械人前沿手艺和科研向出产的能力，提高公司工业出产手艺开辟的合作能力，连结公司正在相关范畴的劣势地位。因而本项目实施具有需要性。

　　2026年公司联系关系采购商品或接管劳务估计总额16，820。00万元，联系关系发卖商品或供给劳务估计总额49，615。00万元，其他联系关系买卖估计总额395。00万元，共计66，830。00万元。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代办署理人正在额度范畴内审批具体事宜（包罗但不限于授信、告贷、典质、融资等相关的申请书、合同、和谈等文件），并取银行签订上述授信事宜项下的全数法令文件。

　　运营范畴：一般项目：智能机械人的研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；工业节制计较机及系统制制；工业节制计较机及系统发卖；智能机械人发卖；工业机械人制制；工业机械人发卖；工业机械人安拆、维修；电机制制；电机及其节制系统研发；虚拟现实设备制制；软件开辟；输配电及节制设备制制；机械设备发卖；机械设备研发；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；其他通用仪器制制；电力电子元器件制制；物联网手艺研发；物联网设备制制；工业互联网数据办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；智能根本制制配备制制；智能根本制制配备发卖；配电开关节制设备制制；配电开关节制设备发卖；配电开关节制设备研发；电力电子元器件发卖；企业总部办理；非栖身房地产租赁；货色进出口；手艺进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：电气安拆办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　通过多年的手艺研发堆集，公司已构成“自从研发为从，合做开辟为辅”的较为完整、取现实环境相顺应的手艺立异系统，可以或许将研发的新产物较好地财产化，将研发劣势为合作劣势。正在自从立异方面上，公司制定了严酷的查核轨制，并将立异性做为研发人员的主要查核目标，除对焦点手艺人员赐与同业业很是有合作力的薪酬之外，还对沉点项目设置了项目金，对焦点手艺人员的立异行为赐与及时的励。正在合做开辟方面，公司取西南交通大学、浙江工业大学、中国计量学院、杭州师范大学、宁波工程学院等高校持久连结合做关系。通过充实操纵高档院校的手艺、人力等资本以及先辈成熟的手艺，不竭提高公司的手艺研发实力和工艺手艺程度。完美的研发系统，使得本项目扶植完成后可以或许快速实现规范化运营。

　　经从头论证，“摩弗智能（安吉）研究院项目”的需要性取可行性均未发生严沉变化，合适公司久远计谋规划，公司将继续推进该募投项目标实施工做。

　　2、上述日常联系关系买卖合适公开、公允、的准绳，不会损害公司和股东的好处。公司不会因上述买卖春联系关系方构成依赖，也不会对公司的性形成晦气影响。

　　连系宏不雅的变化影响，公司考虑市场需求、新手艺研发和新客户开辟进度等要素，对募投项目扶植实施动态节制，减缓了该募投项目标实施，合理节制产能扩张和募集资金利用节拍。为保障募投项目标实施质量取募集资金的利用结果，公司基于隆重准绳，正在募投项目实施从体、募集资金投资用处及投资规模不发生变动的环境下，公司拟将本募投项目达到预定可利用形态日期调整为2026年12月。

　　近年来，跟着我国工业车辆行业的快速成长，我国叉车企业不竭加大研发投入，通过合伙合做及手艺人才引进等多沉手段，持续加强手艺攻关，正在部门范畴的焦点手艺逐渐实现冲破，并已具备必然的研发、立异能力。但对比国外叉车市场来看，因为我国叉车行业起步较晚，目前叉车电动化渗入率仍然较低，跟着叉车行业电动化、绿色化、智能化趋向不竭加深，将来正在电机、锂电池、充电安拆等前沿手艺范畴的研发立异能力将逐步成为叉车企业的焦点合作要素。因而，公司必需行业手艺成长趋向，不竭地提高研发实力顺应行业的手艺成长需求，加强公司手艺储蓄，以连结外行业内的手艺劣势地位，同时鞭策行业的手艺不竭向前成长。

　　此外，公司高度注沉取机构投资者的沟通合做，积极举办或参取机构、投资者策略会等勾当，加强取公募基金、安全资金、传送公司持久投资价值。及时向机构投资者供给公司最新运营动态、行业成长趋向等消息，认实听取机构投资者对公司成长的看法，为公司计谋决策供给参考。2026年，公司将聚焦机构投资者需求，加大取沉点机构投资者的常态化沟通力度，举办或参取机构交换勾当，精准传送公司计谋规划及焦点合作力。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司成立健全合规风险防控系统，制定《合规办理轨制》《内部节制办理轨制》《联系关系买卖决策轨制》等办理轨制，建立笼盖全营业流程的合规办理系统，明白合规办理义务，加强合规风险识别、评估取应对。常态化开展合规培训取风险排查，提拔全员合规认识取风险防控能力，确保公司运营勾当合规。同时，公司强化内部节制扶植，沉点加强资金办理、联系关系买卖、对外、消息披露等环节范畴内控扶植，按期开展内部节制无效性评估，确保内部节制系统无效运转。2025年，公司未发生严沉合规风险事务取内控缺陷，2026 年，公司将持续巩固合规办理，防备各类运营风险。

　　（一）审议通过《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度及估计2026年过活常联系关系买卖额度的议案》？。

　　公司全力推进数智物流设备项目扶植，整合研发、出产、供应链资本，鞭策产物向数字化、智能化、绿色化升级，满脚物风行业高效、智能、环保的成长需求。2026 年，公司将持续优化产物布局，沉点提拔高附加值产物占比，加强从业盈利能力取抗风险能力。

　　浙江中力机械股份无限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年12月12日（礼拜五）正在公司会议室以现场连系通信的体例召开。会议通知已于2025年12月2日通过邮件、德律风及书面的体例送达列位董事。本次会议应出席董事7人，现实出席董事7人（此中：通信体例出席董事4人）。

　　保荐机构认为，公司本次将初次公开辟行股票部门募投项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金及部门募投项目延期曾经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，相关事项审核法式合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和买卖所相关法则的。本次将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永世弥补流动资金事项有益于提高资金利用效率，支撑公司从停业务成长，合适全体股东好处。

　　运营范畴：许可项目：特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀；正在线数据处置取买卖处置营业（运营类电子商务）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：特种设备发卖；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁办事；拆卸搬运；智能机械人的研发；智能机械人发卖；工业机械人制制；工业机械人发卖；工业机械人安拆、维修；智能物料搬运配备发卖；物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；智能仓储配备发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；通用零部件制制；电池发卖；蓄电池租赁；电池零配件出产；新兴能源手艺研发；特种功课人员平安手艺培训；人工智能通用使用系统；人工智能理论取算法软件开辟；消息手艺征询办事；软件开辟；软件发卖；软件外包揽事；旧货发卖；发卖代办署理；润滑油发卖；离岸商业运营；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；集中式快速充电坐；电动汽车充电根本设备运营；充电节制设备租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（以上运营项目不含外商投资准入出格办理办法范畴内的项目）。

　　公司及子公司2026年度拟向银行申请不跨越63。15亿元人平易近币的分析授信额度，分析授信营业包罗但不限于：短期流动资金告贷、中持久告贷、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、应收账款保理、单据贴现、保函、信用证、典质贷款等。具体融资体例、融资刻日、实施时间等按取银行最终协商的内容和体例施行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求及银行最终批精确定。正在授信额度刻日内，授信额度可轮回利用。无效期从2026年1月1日起一年内无效。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；金属成品研发；金属布局发卖；金属布局制制；金属材料发卖；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制制；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；物料搬运配备制制；智能物料搬运配备发卖；机械零件、零部件发卖；物料搬运配备发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。